股票代碼：600120
證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 公告編號：2018-054
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
股份類(lèi)別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權登記日 |
Ａ股 | 600120 | 浙江東方 | 2018/12/3 |
公司于2018年11月22日召開(kāi)八屆董事會(huì )第十二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司董事的議案》，并于11月23日發(fā)布了《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。由于公司對累積投票制規則的理解有偏差，原股東大會(huì )通知中投票方式未采用累積投票制，現公司對原股東大會(huì )通知中的議案表決方式進(jìn)行補充更正，對原《關(guān)于更換公司董事的議案》采用累積投票制進(jìn)行投票表決。
召開(kāi)日期時(shí)間：2018年12月10日 14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會(huì )議室
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2018年12月10日
至2018年12月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
原通知的股東大會(huì )股權登記日不變。
序號 | 議案名稱(chēng) | 投票股東類(lèi)型 |
A股股東 | ||
累積投票議案 | ||
1.00 | 關(guān)于更換公司董事的議案 | 應選 董事（2）人 |
1.01 | 關(guān)于選舉潘英松先生為公司董事的議案 | √ |
1.02 | 關(guān)于選舉余艷梅女士為公司董事的議案 | √ |
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )
2018年12月3日
授權委托書(shū)
浙江東方金融控股集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 | 累積投票議案名稱(chēng) | 投票數 |
1.00 | 關(guān)于更換公司董事的議案 | 應選董事（2）人 |
1.01 | 關(guān)于選舉潘英松先生為公司董事的議案 | |
1.02 | 關(guān)于選舉余艷梅女士為公司董事的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
一、股東大會(huì )董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會(huì )候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì )應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì )選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票。股東根據自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案 | ||
4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | 投票數 |
4.01 | 例：陳×× | |
4.02 | 例：趙×× | |
4.03 | 例：蔣×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例：宋×× | |
5.00 | 關(guān)于選舉獨立董事的議案 | 投票數 |
5.01 | 例：張×× | |
5.02 | 例：王×× | |
5.03 | 例：楊×× | |
6.00 | 關(guān)于選舉監事的議案 | 投票數 |
6.01 | 例：李×× | |
6.02 | 例：陳×× | |
6.03 | 例：黃×× |
某投資者在股權登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關(guān)于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號 | 議案名稱(chēng) | 投票票數 | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 關(guān)于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
4.01 | 例：陳×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例：趙×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例：蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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