股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                編號：2018-052

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會(huì )第十二次會(huì )議于2018年11月21日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事6人，實(shí)參會(huì )董事6人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于更換公司董事的議案

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

朱杭烈先生、裘高堯先生因工作變動(dòng)原因，向公司董事會(huì )請求辭去了八屆董事會(huì )董事職務(wù)。依照《公司章程》等文件的相關(guān)規定，公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司推薦潘英松先生、余艷梅女士作為公司八屆董事會(huì )新任董事候選人。董事會(huì )經(jīng)審議，同意提名潘英松先生、余艷梅女士作為公司八屆董事會(huì )董事候選人遞交公司股東大會(huì )審議。

公司董事會(huì )提名委員會(huì )對董事候任人資格進(jìn)行了審核，認為上述被提名人提名程序符合規定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司董事的情況。公司獨立董事也對本事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

二、關(guān)于高管人員變動(dòng)的議案

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

因工作變動(dòng)原因，王保平先生無(wú)法繼續擔任公司副總裁、財務(wù)負責人職務(wù)。依照《公司章程》等文件的相關(guān)規定，經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì )研究決定，聘任王正甲先生為公司副總裁、財務(wù)負責人，任期與八屆董事會(huì )相同。

公司董事會(huì )提名委員會(huì )對本次聘任進(jìn)行了審核，認為提名程序符合規定，提名合法有效。王正甲先生任職資格符合擔任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司高管人員的情況。公司獨立董事也對本事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

三、關(guān)于修訂《高管年薪制試行辦法》的議案

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )經(jīng)審議同意對《高管年薪制試行辦法》進(jìn)行修訂，修訂后的全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

四、關(guān)于召開(kāi)公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )決議于2018年12月10日召開(kāi)公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，詳細情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

2018年11月23日

附件：潘英松先生、余艷梅女士、王正甲先生簡(jiǎn)歷

潘英松，男，1969年10月出生，漢族，浙江天臺人，中共黨員，北京國際關(guān)系學(xué)院中國語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。1991年參加工作，先后任浙江進(jìn)出口商品檢驗局辦公室秘書(shū)科秘書(shū)，浙江出入境檢驗檢疫局人事處主任科員、政工處副處長(cháng)（兼任局工會(huì )主席和團委書(shū)記）、杭州機場(chǎng)辦事處副主任、杭州出入境檢驗檢疫局機關(guān)服務(wù)中心主任、浙江出入境檢驗檢疫局基建辦主任和機關(guān)服務(wù)中心主任等職。2016年7月至2018年11月，就職于浙江省國際貿易集團有限公司，任辦公室主任、董事會(huì )秘書(shū)。2018年11月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委副書(shū)記。

余艷梅，女，1970年12月出生，漢族，浙江淳安人，中共黨員，本科學(xué)歷，國際注冊?xún)炔繉徲嫀?、高級審計師?989年參加工作，曾在淳安縣財政局、浙江省審計廳等機構工作，曾任浙江省審計廳辦公室副主任。2014年10月至今，就職于浙商金匯信托股份有限公司，先后任黨總支副書(shū)記、書(shū)記，監事會(huì )主席。2018年11月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委委員。

王正甲，男，1977年11月出生，漢族，山東萊蕪人，中共黨員，杭州商學(xué)院貨幣銀行學(xué)專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷。2001年參加工作，先后任浙江萬(wàn)邦會(huì )計師事務(wù)所審計中心職員、項目經(jīng)理，浙江施威特克電源有限公司財務(wù)部職員；2006年4月至2016年6月在浙江證監局工作，先后任稽查處主任科員、副調研員，上市公司監管一處副處長(cháng)，公司檢查處副處長(cháng)；2016年7月至2018年11月在浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司工作，任黨委委員、副總經(jīng)理。自2018年7月至今在浙江省地方金融監管局（原浙江省金融辦）掛職。2018年11月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委委員。