股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2018-044

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會(huì )第十一次會(huì )議于2018年10月29日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司擬出資不超過(guò)1億元參與設立跨境電商產(chǎn)業(yè)整合基金的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)董事會(huì )審議同意，公司擬出資不超過(guò)1億元作為有限合伙人參與跨境電商產(chǎn)業(yè)整合基金（基金名稱(chēng)以注冊地工商最終核定名為準）?？缇畴娚坍a(chǎn)業(yè)整合基金總規模約2.082億元，存續期為投資期3年，退出期2年，經(jīng)全體合伙人同意可延期2年。

具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于擬出資參與設立跨境電商產(chǎn)業(yè)整合基金的公告》。

二、公司關(guān)于會(huì )計政策變更的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司依照財政部《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》的相關(guān)規定，對公司財務(wù)報表列報項目及內容進(jìn)行調整。詳細情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。

三、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調整合并報表比較期間數據的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權事項，構成同一控制下企業(yè)合并。因此，董事會(huì )同意公司根據《企業(yè)會(huì )計準則》及其相關(guān)指南、解釋等的規定，對截至2018年9月30日止財務(wù)報表的利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數據進(jìn)行追溯調整。詳細情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調整合并報表比較期間數據的公告》。

四、公司2018年三季度報告

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

2018年三季度報告摘要及全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2018年10月30日