浙江東方金融控股集團股份有限公司2017年年度股東大會(huì )決議公告

發(fā)布時(shí)間：2018.05.08

證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方公告編號：2018-031

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2018年5月7日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì )議的股東和代理人人數	12
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股）	366,931,034
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	54.5536

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)藍翔先生主持，采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)并表決。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，董事林平先生，獨立董事金祥榮先生、郭田勇先生因出差未能出席會(huì )議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)何欣女士出席了會(huì )議，公司副總裁趙茂文先生、王保平先生列席了會(huì )議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：2017年度公司董事會(huì )工作報告

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

2、議案名稱(chēng)：2017年度公司監事會(huì )工作報告

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

3、議案名稱(chēng)：2017年度財務(wù)決算報告

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

4、議案名稱(chēng)：公司2017年度利潤分配預案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2018年度使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2018年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實(shí)際需求使用的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2018年度為下屬子公司提供額度擔保的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	366,860,634	99.9808	70,400	0.0192	0	0.0000

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	41,469,654	99.8305	70,400	0.1695	0	0.0000

9、議案名稱(chēng)：公司下屬部分金融類(lèi)子公司2018年度自有資金投資計劃

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

10、議案名稱(chēng)：2017年年度報告和年報摘要

審議結果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	366,872,934	99.9841	58,100	0.0159	0	0.0000

(二)現金分紅分段表決情況

	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
持股5%以上普通股股東	325,304,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	41,395,623	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	172,338	74.7871	58,100	25.2129	0	0.0000
其中:市值50萬(wàn)以下普通股股東	36,300	89.8514	4,100	10.1486	0	0.0000
市值50萬(wàn)以上普通股股東	136,038	71.5846	54,000	28.4154	0	0.0000

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱(chēng)	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
4	公司2017年度利潤分配預案	41,567,961	99.8604	58,100	0.1396	0	0.0000
5	關(guān)于公司2018年度使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的議案	41,567,961	99.8604	58,100	0.1396	0	0.0000
7	關(guān)于公司2018年度為下屬子公司提供額度擔保的議案	41,555,661	99.8308	70,400	0.1692	0	0.0000
8	關(guān)于公司預計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案	41,469,654	99.8305	70,400	0.1695	0	0.0000

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案無(wú)特別決議議案。公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司（持有公司325,390,980股，占公司股本總數的48.38%）在對議案8關(guān)聯(lián)交易事項表決時(shí)進(jìn)行了回避。本次股東大會(huì )還聽(tīng)取了公司獨立董事2017年度述職報告。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、謝婷婷

2、律師鑒證結論意見(jiàn)：

浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、謝婷婷律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團股份有限公司

2018年5月8日

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重要內容提示：

一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2018年5月7日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱(chēng)：2017年度公司董事會(huì )工作報告

2、 議案名稱(chēng)：2017年度公司監事會(huì )工作報告

3、 議案名稱(chēng)：2017年度財務(wù)決算報告

4、 議案名稱(chēng)：公司2017年度利潤分配預案

5、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2018年度使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的議案

6、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2018年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實(shí)際需求使用的議案

7、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2018年度為下屬子公司提供額度擔保的議案

8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9、 議案名稱(chēng)：公司下屬部分金融類(lèi)子公司2018年度自有資金投資計劃

10、 議案名稱(chēng)：2017年年度報告和年報摘要

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

三、 律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

2、 律師鑒證結論意見(jiàn)：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。

一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

二、議案審議情況

1、議案名稱(chēng)：2017年度公司董事會(huì )工作報告

2、議案名稱(chēng)：2017年度公司監事會(huì )工作報告

3、議案名稱(chēng)：2017年度財務(wù)決算報告

4、議案名稱(chēng)：公司2017年度利潤分配預案

5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2018年度使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的議案

6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2018年度申請銀行等金融機構綜合授信額度并在額度內根據實(shí)際需求使用的議案

7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2018年度為下屬子公司提供額度擔保的議案

8、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司預計2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

9、議案名稱(chēng)：公司下屬部分金融類(lèi)子公司2018年度自有資金投資計劃

10、議案名稱(chēng)：2017年年度報告和年報摘要

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

2、律師鑒證結論意見(jiàn)：

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、上海證券交易所要求的其他文件。