股票代碼：600120               股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號： 2018-008

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會(huì )第六次會(huì )議于2018年3月13日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。該事項將提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

二、關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司根據公司定位、發(fā)展規劃以及經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，將營(yíng)業(yè)執照及章程中的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行修改，最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)變更登記為準。

該事項將提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

三、關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意將公司名稱(chēng)由目前的“浙江東方集團股份有限公司”變更為“浙江東方金融控股集團股份有限公司”。

2017年6月，公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的重組事項順利實(shí)施完成。重組完成后，公司目前下屬控股、參股金融類(lèi)子公司多家，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了信托、期貨、保險、融資租賃、私募基金管理、財富管理等多項金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域。隨著(zhù)公司戰略定位和企業(yè)屬性的變化，公司目前的名稱(chēng)已經(jīng)不能完全體現公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及戰略發(fā)展格局。為適應公司發(fā)展需要，充分體現公司未來(lái)發(fā)展戰略，公司擬對公司名稱(chēng)作上述變更。公司已就擬變更的公司名稱(chēng)事先咨詢(xún)工商部門(mén)意見(jiàn)，并收到了浙江省工商行政管理局（浙工商）名稱(chēng)變核內[2018]第001965號《企業(yè)名稱(chēng)變更核準通知書(shū)》的預核準文件。

截至2017年9月30日，公司金融板塊實(shí)現營(yíng)業(yè)收入140,603.63萬(wàn)元，占公司全部營(yíng)業(yè)收入的19.53%；金融板塊實(shí)現利潤總額49,010.55萬(wàn)元，占公司全部利潤總額的58.89%。目前，公司金融板塊業(yè)務(wù)收入暫未達到《上海證券交易所上市公司變更證券簡(jiǎn)稱(chēng)業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)要求，因此公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)暫保持不變。公司更名事項將提交公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議, 股東會(huì )審議通過(guò)后尚需經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準并辦理相關(guān)手續，因此更名事項存在較大不確定性，公司敬請投資者注意投資風(fēng)險。

四、關(guān)于公司開(kāi)展黃金租賃融資業(yè)務(wù)議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司與相關(guān)銀行開(kāi)展黃金租賃融資業(yè)務(wù)，在授信額度內，融資總金額不超過(guò)人民幣5億元。融資綜合成本不超過(guò)同期銀行一年期貸款基準利率上浮20%。業(yè)務(wù)開(kāi)展期間為自公司董事會(huì )審議通過(guò)該事項之日起至業(yè)務(wù)辦理完畢之日止，單筆業(yè)務(wù)不超過(guò)12個(gè)月（有效期自公司與銀行簽訂黃金租賃合同的起始日為準）。具體情況請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于開(kāi)展黃金租賃融資業(yè)務(wù)的公告》。

五、關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )決議于2018年3月29日召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，其中現場(chǎng)會(huì )議于3月29日下午14：30在公司1808會(huì )議室召開(kāi)。具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

  浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2018年3月14日