股票代碼：600120               股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號： 2018-006

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2018年3月2日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于修訂《公司財務(wù)管理制度》的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

隨著(zhù)公司資產(chǎn)重組完成及金控平臺的打造，公司經(jīng)營(yíng)范圍較原先有了較大變化，已從傳統的商貿業(yè)務(wù)擴展到了金融、類(lèi)金融等業(yè)務(wù)。為適應公司的發(fā)展，適應當前公司經(jīng)營(yíng)管理需求，董事會(huì )同意公司對財務(wù)管理制度進(jìn)行修訂，制度全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

二、關(guān)于公司下屬子公司向關(guān)聯(lián)方出售房產(chǎn)的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事藍翔先生、朱杭烈先生、林平先生進(jìn)行回避。

董事會(huì )同意公司下屬子公司湖州國貿東方房地產(chǎn)有限公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司出售其開(kāi)發(fā)的湖州仁皇柏翠莊1號樓。本次交易以國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的資產(chǎn)評估報告為主要依據，并依照市場(chǎng)價(jià)確定裝修價(jià)格，交易最終定價(jià)為6100萬(wàn)元。依照公司相關(guān)制度規定，本次關(guān)聯(lián)交易事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于下屬子公司向關(guān)聯(lián)方出售房產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

特此公告。

     浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2018年3月3日