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本次章程修訂涉及新增章節及新增、刪除條款，章節及條文號變化較大，修訂后章程的章節號、條文號按新的順序整體重新排序。

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第一條    為維護公司、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）和其他有關(guān)規定，制訂本章程。

第一條  為適應社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的要求，建立中國特色現代國有企業(yè)制度，規范浙江東方集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的組織和行為，維護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下稱(chēng)《黨章》）、《企業(yè)國有資產(chǎn)監督管理暫行條例》以及有關(guān)法律法規規定，制定本章程。

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第二條  本公司系依照《公司法》和其他有關(guān)法律、法規的規定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。

公司經(jīng)浙江省股份制試點(diǎn)工作協(xié)調小組浙股（1992）47號和浙股募(1992)13號文件批準，以定向募集方式設立；在浙江省工商行政管理局注冊登記，取得營(yíng)業(yè)執照，現營(yíng)業(yè)執照號為：330000000047262。

第二條  本公司系依照《公司法》和其他有關(guān)法律、法規的規定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。

公司經(jīng)浙江省股份制試點(diǎn)工作協(xié)調小組浙股（1992）47號和浙股募(1992)13號文件批準，以定向募集方式設立；在浙江省工商行政管理局注冊登記，取得營(yíng)業(yè)執照，統一社會(huì )信用代碼：91330000142927960N。

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第六條  公司注冊資本為人民幣50547.3454萬(wàn)元。

第六條  公司注冊資本為人民幣67260.6225萬(wàn)元。

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第十條    本公司本章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、監事、總裁和其他高級管理人員；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、總裁和其他高級管理人員。

第十條    本章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、公司黨組織（紀律檢查組織）班子成員、董事、監事、總裁、副總裁及其他高級管理人員以及法律法規規定的其他組織和個(gè)人具有約束力。股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、監事、總裁和其他高級管理人員；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、總裁和其他高級管理人員。

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新增第十一條  公司根據《黨章》的有關(guān)規定，設立中國共產(chǎn)黨的組織，開(kāi)展黨的活動(dòng)，黨組織發(fā)揮領(lǐng)導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)。公司建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織工作經(jīng)費，為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。

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新增第三章整個(gè)章節。

第三章 黨組織

第十五條 公司設立中國共產(chǎn)黨浙江東方集團股份有限公司委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黨委）和中國共產(chǎn)黨浙江東方集團股份有限公司紀律檢查委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)紀委）。  

第十六條 公司黨委和紀委的書(shū)記、副書(shū)記、委員的職數按上級黨組織批復設置，并按照《黨章》等有關(guān)規定選舉或任命產(chǎn)生。公司黨委書(shū)記和董事長(cháng)原則上由一人擔任，設立主抓企業(yè)黨建工作的專(zhuān)職副書(shū)記。符合條件的公司黨委領(lǐng)導班子成員通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì )、監事會(huì )、管理層，董事會(huì )、監事會(huì )、管理層成員中符合條件的黨員可依照有關(guān)規定和程序進(jìn)入黨委領(lǐng)導班子。

第十七條 公司設立專(zhuān)門(mén)黨務(wù)工作機構，按照不少于內設機構員工平均數配備黨務(wù)工作人員，黨務(wù)工作人員與經(jīng)營(yíng)管理人員同職級同待遇；公司按照有關(guān)要求配備專(zhuān)兼職工作人員從事紀檢工作；同時(shí)依法建立工會(huì )、共青團等群眾組織，維護職工合法權益。

第十八條 黨組織機構設置及其人員編制納入公司管理機構和編制，黨建工作經(jīng)費納入公司管理費用列支。

第十九條 公司黨委根據《黨章》及有關(guān)規定，履行以下職責：

（一）保證監督黨和國家的方針政策在公司的貫徹執行，落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委和省政府重大戰略決策，執行黨委以及上級黨組織有關(guān)重要工作部署；

（二）參與企業(yè)重大決策，研究討論公司改革發(fā)展穩定、重大經(jīng)營(yíng)管理事項和涉及職工切身利益的重大問(wèn)題并提出意見(jiàn)建議，支持董事會(huì )、監事會(huì )、管理層依法行使職權；

（三）堅持黨管干部原則與董事會(huì )依法選擇經(jīng)營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使用人權相結合，公司黨委要在確定標準、規范程序、參與考察、推薦人選方面把好關(guān)，切實(shí)加強本單位干部隊伍建設。堅持黨管人才原則，全面深入實(shí)施人才強企戰略；

（四）加強對企業(yè)領(lǐng)導人員的監督，完善內部監督體系，統籌內部監督資源，建立健全權力運行監督機制；

（五）加強基層黨組織建設，黨員發(fā)展和教育管理工作，充分發(fā)揮基層黨組織戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用；

（六）履行黨風(fēng)廉政建設主體責任，抓好黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，支持紀律檢查組織開(kāi)展工作；

（七）領(lǐng)導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業(yè)文化建設和工會(huì )、共青團等群團工作；

（八）研究其他應由公司黨組織參與或決定的事項。

第二十條 公司黨委參與決策的主要程序：

（一）黨委會(huì )先議。黨委召開(kāi)會(huì )議，對公司董事會(huì )、管理層擬決策的重大問(wèn)題進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議，黨委認為另有需要董事會(huì )、管理層決定的重大問(wèn)題，可向董事會(huì )、管理層提出。

（二）會(huì )前溝通。進(jìn)入董事會(huì )、管理層尤其是任董事長(cháng)或總裁的黨委成員，要在議案正式提交公司董事會(huì )或總裁辦公會(huì )前就黨委研究討論的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì )、管理層其他成員進(jìn)行溝通。

（三）會(huì )上表達。進(jìn)入董事會(huì )、管理層的黨委成員在董事會(huì )、管理層決定時(shí)，要充分表達黨委研究的意見(jiàn)和建議，并將決定情況及時(shí)向黨委報告。

（四）及時(shí)糾偏。黨委發(fā)現董事會(huì )、管理層擬決問(wèn)題或事項不符合黨的路線(xiàn)方針政策和國家法律法規，或可能損害國家、社會(huì )公眾利益和企業(yè)、職工的合法權益時(shí)，要提出撤銷(xiāo)或緩議該決策事項的意見(jiàn)。如得不到糾正，要及時(shí)向上級黨組織報告。

第二十一條 公司黨委議事決策應當堅持集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定，重大事項應當充分協(xié)商，實(shí)行科學(xué)決策、民主決策、依法決策。

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第二十條  公司的股份總數為50547.3454萬(wàn)股，均為人民幣普通股。

第二十八條  公司的股份總數為67260.6225萬(wàn)股，均為人民幣普通股，均為流通股。

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第一百零七條  董事會(huì )行使下列職權：

第一百一十五條  公司董事會(huì )對公司股東大會(huì )負責，在事先充分聽(tīng)取公司黨委意見(jiàn)情況下，依法自行或經(jīng)過(guò)有關(guān)報批手續后決定公司的重大事項。董事會(huì )在法律、行政法規規定和章程確定的范圍內，按照有關(guān)規定的程序行使下列職權：

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第一百一十六條    有下列情形之一的，董事長(cháng)應在十個(gè)工作日內召集臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議：

（一）董事長(cháng)認為必要時(shí)；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

（三）獨立董事提議，并經(jīng)全體獨立董事二分之一以上同意；

（四）監事會(huì )提議時(shí)；

（五）總裁提議時(shí)；

（六）代表1/10以上表決權的股東提議時(shí)；

（七）證券監管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí)。

第一百二十四條    有下列情形之一的，董事長(cháng)應在十個(gè)工作日內召集臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議：

（一）董事長(cháng)認為必要時(shí)；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

（三）獨立董事提議，并經(jīng)全體獨立董事二分之一以上同意；

（四）黨委會(huì )提議召開(kāi)的；

（五）監事會(huì )提議時(shí)；

（六）總裁提議時(shí)；

（七）代表1/10以上表決權的股東提議時(shí)；

（八）證券監管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí)。

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第一百四十五條    監事會(huì )行使下列職權：

（一）應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

（二）檢查公司財務(wù)；

（三）對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；

（六）向股東大會(huì )提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（八）發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查。

（九）本章程規定或股東大會(huì )授予的其他職權。

第一百五十三條  監事會(huì )行使下列職權：

（一）應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

（二）檢查公司財務(wù)；

（三）對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；

（六）列席黨委會(huì )會(huì )議、董事會(huì )會(huì )議、總裁辦公會(huì )議以及其他綜合性會(huì )議和專(zhuān)題會(huì )議，并可對會(huì )議決議事項提出質(zhì)詢(xún)或者建議；

（七）向股東大會(huì )提出提案；

（八）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查。

（十）本章程規定或股東大會(huì )授予的其他職權。

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第二十五條  臨時(shí)會(huì )議

有下列情形之一的，董事會(huì )應當召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議：

（一）董事長(cháng)認為必要時(shí)；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

（三）獨立董事提議，并經(jīng)全體獨立董事二分之一以上同意；

（四）監事會(huì )提議時(shí)；

（五）總裁提議時(shí)；

（六）代表1/10以上表決權的股東提議時(shí)；

（七）證券監管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí)；

（八）本公司《公司章程》規定的其他情形。

第二十五條  臨時(shí)會(huì )議

有下列情形之一的，董事會(huì )應當召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議：

（一）董事長(cháng)認為必要時(shí)；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

（三）獨立董事提議，并經(jīng)全體獨立董事二分之一以上同意；

（四）黨委會(huì )提議召開(kāi)的

（五）監事會(huì )提議時(shí)；

（六）總裁提議時(shí)；

（七）代表1/10以上表決權的股東提議時(shí)；

（八）證券監管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí)；

（九）本公司《公司章程》規定的其他情形。

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第十六條  監事會(huì )行使下列職權：

（一）應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

（二）檢查公司財務(wù)；

（三）對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　?。ㄋ模┊敹?、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；

（六）向股東大會(huì )提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（八）發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查；

（九）公司章程規定或股東大會(huì )授予的其他職權。

第十六條  監事會(huì )行使下列職權：

（一）應當對董事會(huì )編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

（二）檢查公司財務(wù)；

（三）對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　?。ㄋ模┊敹?、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，在董事會(huì )不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會(huì )職責時(shí)召集和主持股東大會(huì )；

（六）列席黨委會(huì )會(huì )議、董事會(huì )會(huì )議、總經(jīng)理辦公會(huì )議以及其他綜合性會(huì )議和專(zhuān)題會(huì )議，并可對會(huì )議決議事項提出質(zhì)詢(xún)或者建議；

（七）向股東大會(huì )提出提案；

（八）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調查；

（十）公司章程規定或股東大會(huì )授予的其他職權。