股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2018-001

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2018年1月9日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )對大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計服務(wù)工作情況進(jìn)行審核后，認為大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在公司財務(wù)報告、內部控制審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀(guān)及公正的執業(yè)準則，能夠較好地完成公司委托的各項工作，因此董事會(huì )同意公司續聘大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構。該事項將提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

二、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。

三、關(guān)于修訂《董事會(huì )工作條例》的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。

四、關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )決議于2018年1月25日召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，其中現場(chǎng)會(huì )議于1月25日下午14：30在公司1808會(huì )議室召開(kāi)。具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2018年1月10日