股票代碼：600120             股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2017-067

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2017年12月22日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事9人，實(shí)參會(huì )董事9人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司擬出資參與設立“品字標”系列基金的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)董事會(huì )審議同意，公司擬分別出資不超過(guò)2.5億元作為主要LP參與設立品字標浙江制造產(chǎn)業(yè)投資母基金（諸暨）(簡(jiǎn)稱(chēng)“母基金（諸暨）”)及浙江聯(lián)力品字標浙江制造高端電子裝備產(chǎn)業(yè)投資基金（諸暨）(簡(jiǎn)稱(chēng)“集成電路子基金（諸暨）”)。母基金（諸暨）預計總規模6億元，集成電路子基金（諸暨）預計總規模9.3億元，存續期均為5年投資期+3年退出期。

具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于擬出資參與設立“品字標”系列基金的公告》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2017年12月23日