股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-061

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會(huì )第一次會(huì )議于2017年10月16日下午16：00杭州金溪山莊二樓攬勝廳召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監事列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下議案：

1、選舉公司八屆董事會(huì )董事長(cháng)、副董事長(cháng)的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )選舉藍翔先生擔任公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng)，金朝萍女士擔任公司第八屆董事會(huì )副董事長(cháng)，任期為三年。

2、關(guān)于八屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員構成的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)董事會(huì )研究決定，八屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )構成如下：

戰略委員會(huì )：藍翔、金朝萍、林平、金祥榮、郭田勇，藍翔為主任委員；

審計委員會(huì )：于永生、金祥榮、郭田勇，于永生為主任委員；

提名委員會(huì )：金祥榮、藍翔、郭田勇，金祥榮為主任委員；

薪酬與考核委員會(huì )：郭田勇、金祥榮、于永生，郭田勇為主任委員；

八屆董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )任期與八屆董事會(huì )相同。

3、聘任公司總裁的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )研究決定，聘任金朝萍女士為公司總裁，任期與八屆董事會(huì )相同。

4、聘任公司副總裁、財務(wù)負責人的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì )研究決定，聘任裘高堯先生、趙茂文先生、王保平先生為公司副總裁，王保平先生同時(shí)任公司財務(wù)負責人，任期與八屆董事會(huì )相同。

5、聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)公司董事長(cháng)提名，董事會(huì )研究決定，聘任何欣女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期與八屆董事會(huì )相同。

6、聘任公司證券事務(wù)代表的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    經(jīng)董事會(huì )研究決定，聘任姬峰先生為公司證券事務(wù)代表，任期與八屆董事會(huì )相同。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年10月17日

附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1996年8月參加工作，先后就職于中共浙江省委辦公廳經(jīng)濟綜合處、綜合處、綜合一處，中共浙江省委辦公廳機要局機要通信技術(shù)服務(wù)中心。2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書(shū)記，2008年4月至2015年4月任浙江東方集團股份有限公司紀委書(shū)記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團股份有限公司人力資源部經(jīng)理；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期貨股份有限公司副董事長(cháng)；2012年10月至2014年9月兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事；2014年6月起兼任浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長(cháng)；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長(cháng)、總裁；2014年9月起兼任香港東方國際貿易有限公司董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理；2014年9月至2015年6月兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事長(cháng)；2016年1月起兼任永安期貨股份有限公司董事。

裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì )計師，1986年8月參加工作。2002年5月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(cháng)、副總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司總經(jīng)理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁、黨委委員；2013年5月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長(cháng)；2015年2月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長(cháng)；2013年5月起兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(cháng)；2014年3月起兼任浙江鑫圣貿易有限公司董事長(cháng)；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2016年5月起兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事長(cháng)。

趙茂文：男，1964年3月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1986年8月參加工作。2005年8月起至今任浙江東方集團茂業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理；2006年3月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司總裁助理；2008年6月起任浙江東方集團股份有限公司黨委委員；2008年12月至2009年12月兼任布頓杭州鋼絲繩有限公司副董事長(cháng)；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁。

王保平：男，1963年9月出生，漢族，陜西漢中人，中共黨員，中央財經(jīng)大學(xué)會(huì )計專(zhuān)業(yè)，博士研究生，教授級高級會(huì )計師職稱(chēng)。1982年參加工作，先后就職于陜西省計生委、浙江省計生委、浙江省農發(fā)集團、浙江省國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )省屬企業(yè)監管中心、浙商保險股份有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司。2012年11月至2017年7月在中韓人壽保險有限公司工作，任董事、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人、資產(chǎn)管理部經(jīng)理、黨總支副書(shū)記。2017年7月起，任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁。

何  欣：女，1982年2月出生，畢業(yè)于西安外國語(yǔ)大學(xué)，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師、澳大利亞會(huì )計師公會(huì )會(huì )員。2004年9月至2016年6月，就職于普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所及香港羅賓咸永道會(huì )計師事務(wù)所，任審計部高級經(jīng)理、兼任注會(huì )行業(yè)黨支部書(shū)記等職務(wù)；2017年5月入職浙江東方集團股份有限公司，任公司董事會(huì )辦公室主任；2017年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)。

姬  峰：男，1978年4月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。2005年7月參加工作。2005年7月進(jìn)入浙江東方集團股份有限公司，從事公司董事會(huì )相關(guān)事務(wù)及公司法律事務(wù)工作；2009年1月起擔任浙江東方集團股份有限公司證券事務(wù)代表；現兼任寧波獅丹努集團有限公司監事、浙江國貿新能源投資股份有限公司監事會(huì )召集人、浙江東方集團供應鏈管理有限公司董事，浙江東方燃料有限公司董事、浙江鑫圣貿易有限公司董事、浙江般若理財服務(wù)中心有限公司董事。