證券代碼：600120       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方      公告編號：2017-059

重要內容提示：

l  股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年10月16日

l   本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統  

一、          召開(kāi)會(huì )議的基本情況

(一)            股東大會(huì )類(lèi)型和屆次

2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )

(二)            股東大會(huì )召集人：董事會(huì )

(三)            投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

(四)            現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年10月16日   15點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：楊公堤39號杭州金溪山莊二樓攬勝廳

(五)            網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統

網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年10月16日

                  至2017年10月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

(六)            融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。

二、          會(huì )議審議事項

本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上事項已經(jīng)公司七屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議、公司七屆監事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2017年9月27日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

       應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、          股東大會(huì )投票注意事項

(一)     本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)     股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)     股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)     同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)     采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、          會(huì )議出席對象

(一)      股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)            公司董事、監事和高級管理人員。

(三)            公司聘請的律師。

(四)            其他人員

五、           會(huì )議登記方法

（一）法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、股東帳戶(hù)卡、法人代表身份證復印件，代理人另加持法人授權委托書(shū)及代理人身份證；社會(huì )公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡，代理人另加持授權委托書(shū)及代理人身份證到公司董事會(huì )辦公室辦理登記手續。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記。

（二）登記時(shí)間：2017年10月12日、10月13日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。

（三）登記地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記，公司郵編310009。

六、           其他事項

（一）現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東交通和食宿自理。

（二）現場(chǎng)會(huì )議地址：楊公堤39號杭州金溪山莊二樓攬勝廳

聯(lián) 系 人：姬峰

聯(lián)系電話(huà)：0571-87600383  

傳    真：0571-87600324

特此公告。

                   浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

 2017年9月27日

附件1：授權委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明

l      報備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議

附件1：授權委托書(shū)

授權委托書(shū)

浙江東方集團股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月16日召開(kāi)的貴公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶(hù)號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年  月  日

備注：

委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì )董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會(huì )候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì )應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì )選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個(gè)議案組的選舉票數為限進(jìn)行投票。股東根據自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì )采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì )、監事會(huì )改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
 　　如表所示：