股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017—056

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議于2017年9月26日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議應參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司董事會(huì )換屆的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)公司董事會(huì )審議，同意向公司股東大會(huì )提名藍翔先生、金朝萍女士、林平先生、朱杭烈先生、裘高堯先生、裘一平先生、金祥榮先生、于永生先生、郭田勇先生為公司八屆董事會(huì )董事候選人，其中金祥榮先生、于永生先生、郭田勇先生為公司獨立董事候選人。公司獨立董事就公司董事會(huì )換屆發(fā)表了獨立董事意見(jiàn)。

上述所議事項將提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議，其中獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核。

公司第七屆董事會(huì )于2017年9月26日屆滿(mǎn)，公司將盡快完成換屆工作，在換屆工作完成之前，公司第七屆董事會(huì )全體成員及公司高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事及高級管理人員勤勉盡責的義務(wù)和職責。

二、關(guān)于調整獨立董事津貼的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)公司董事會(huì )審議，同意將獨立董事的津貼由每人每年9.2647萬(wàn)元人民幣（稅前，稅后為7萬(wàn)元）調整至每人每年11.8萬(wàn)元人民幣（稅前，稅后為8.724萬(wàn)元）。

上述所議事項將提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

三、關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )決議于2017年10月16日召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，現場(chǎng)會(huì )議將于下午3:00在楊公堤39號杭州金溪山莊二樓攬勝廳召開(kāi)，具體情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年9月27日

附：八屆董事會(huì )董事候選人簡(jiǎn)歷

藍  翔：男，1972年11月出生，回族，湖南衡陽(yáng)人，中共黨員，中國人民大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)，經(jīng)濟學(xué)博士。1993年參加工作，先后就職于中國人民大學(xué)黨委組織部，中國中信集團人事教育部，廈門(mén)新宇軟件股份有限公司董事會(huì )。2002年12月進(jìn)入中國證券監督管理委員會(huì )工作，歷任人事教育部副處級干部，辦公廳正處級秘書(shū)，上市公司監管部央企監管處處長(cháng)，綜合處處長(cháng)等職。2013年8月至2014年8月掛職山東省金融辦任副主任。2015年1月起擔任浙江省國際貿易集團有限公司董事，副總經(jīng)理，黨委委員，其間2016年4月至2017年4月兼任浙商資產(chǎn)管理有限公司董事長(cháng)；2016年4月起兼任浙商金匯信托股份有限公司董事長(cháng)；2016年7月起任浙江東方集團股份有限公司黨委書(shū)記；2017年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事長(cháng)。  

金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1996年8月參加工作，先后就職于中共浙江省委辦公廳經(jīng)濟綜合處、綜合處、綜合一處，中共浙江省委辦公廳機要局機要通信技術(shù)服務(wù)中心。2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書(shū)記，2008年4月至2015年4月任浙江東方集團股份有限公司紀委書(shū)記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司監事會(huì )副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團股份有限公司人力資源部經(jīng)理；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2012年9月至2016年1月兼任永安期貨股份有限公司副董事長(cháng)；2012年10月至2014年9月兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事；2014年6月起兼任浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長(cháng)；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長(cháng)、總裁；2014年9月起兼任香港東方國際貿易有限公司董事；2014年9月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理；2014年9月至2015年6月兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事長(cháng)；2016年1月起兼任永安期貨股份有限公司董事。

林  平：男，1962年11月出生，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級會(huì )計師，1981年8月參加工作。2002年1月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司副總裁、財務(wù)總監，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(cháng)，2010年3月至2013年5月兼任香港東方國際貿易有限公司董事；2011年7月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員；2012年8月至2013年5月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長(cháng)；2012年11月至2013年5月兼任浙江國安產(chǎn)融投資有限公司董事長(cháng)；2013年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年6月起先后任浙江省國際貿易集團有限公司審計（法務(wù)風(fēng)控）部總經(jīng)理、戰略與法務(wù)風(fēng)控部總經(jīng)理、審計部總經(jīng)理；2016年7月至2017年7月兼任浙江省浙商商業(yè)保理有限公司董事長(cháng)、黨支部書(shū)記。

朱杭烈：男，1964年10月出生，漢族，浙江寧波人，中共黨員，杭州電子工業(yè)學(xué)院計劃統計專(zhuān)業(yè)，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。1987年7月參加工作，先后就職于杭州市統計局、浙江省對外貿易經(jīng)濟合作廳、浙江東方集團控股有限公司、浙江省國際貿易集團有限公司、浙江東方集團輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司。2011年4月至今，在浙江省國際貿易集團有限公司工作，歷任改革與戰略發(fā)展委員會(huì )委員、戰略與投資部副總經(jīng)理，紀委副書(shū)記、紀檢監察部(安全生產(chǎn)監督部)主任、副總經(jīng)濟師等職。2017年7月起，任浙江東方集團股份有限公司黨委副書(shū)記、黨委委員、董事。

裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì )計師，1986年8月參加工作。2002年5月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(cháng)、副總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司總經(jīng)理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁、黨委委員；2013年5月至2015年2月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長(cháng)；2015年2月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司董事長(cháng)；2013年5月起兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(cháng)；2014年3月起兼任浙江鑫圣貿易有限公司董事長(cháng)；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2016年5月起兼任浙江國貿東方投資管理有限公司董事長(cháng)。

裘一平：男，1966年11月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師，1989年7月參加工作。先后就職于中農信浙江辦事處、浙江遠通期貨經(jīng)紀有限公司、浙江金迪期貨經(jīng)紀有限公司、浙江杭州灣集團公司、浙江大地期貨經(jīng)紀有限公司。歷任部門(mén)經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2011年6月至2015年5 月任大地期貨有限公司副董事長(cháng)、總經(jīng)理（法定代表人）；2011年6月至今任大地期貨有限公司黨總支書(shū)記；2015年4月至今任大地期貨有限公司董事長(cháng)。

金祥榮：男，1957年9月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，教授，1986年參加工作。1986年至1998年任杭州大學(xué)經(jīng)濟系副主任；1998年至今任浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授，曾任常務(wù)副院長(cháng)、黨委書(shū)記、學(xué)術(shù)委員會(huì )主任?，F為浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授，博士生導師；中國區域科學(xué)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)；浙江省人民政府咨詢(xún)委員會(huì )委員；教育部人文社科重點(diǎn)研究基地浙江大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟研究中心執行主任，浙江大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究所所長(cháng)。

于永生：男，1969年7月出生，會(huì )計學(xué)博士，教授。1991年至1993年任齊齊哈爾師范學(xué)院教師；1994年至1997年任齊齊哈爾鐵路運輸職工大學(xué)教師；1998年至2001年先后供職于中國地質(zhì)工程公司斯里蘭卡分公司及香港分公司，歷任翻譯、商務(wù)經(jīng)理助理；2001年至今任浙江財經(jīng)大學(xué)教師?，F任浙江財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)教授，碩士生導師，中國會(huì )計學(xué)會(huì )理事；兼任濱江集團、永興特鋼、中威電子獨立董事；2014年9月起任浙江東方集團股份有限公司獨立董事。

郭田勇：男，1968 年 8 月生，漢族，山東煙臺人，教授、博士生導師。1990年至1993 年任職于中國人民銀行煙臺分行；1993年至1996 年就讀于中國人民大學(xué)財政金融系，獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位；1996年至1999 年，就讀于中國人民銀行研究生部，獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位；1999 年至今任職于中央財經(jīng)大學(xué)?，F任中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、博士生導師。目前擔任平安銀行、恒生電子、鼎捷軟件獨立董事。