股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-040

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第四十一次會(huì )議于2017年7月10日15:00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事8人，實(shí)到董事6人，獨立董事金祥榮先生、于永生先生因出差未能出席會(huì )議，委托獨立董事顧國達先生代為表決。公司部分監事、高管列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于下屬子公司般若理財年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。關(guān)聯(lián)董事藍翔先生、林平先生進(jìn)行了回避。

董事會(huì )同意全資子公司浙江般若理財服務(wù)中心有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“般若理財”）在2017年度（時(shí)間截至未來(lái)公司2017年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日）與關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“浙商資產(chǎn)”）或其下屬公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型主要為般若理財作為私募基金管理人所管理的私募基金項目，收購浙商資產(chǎn)（或其下屬子公司）持有的不良資產(chǎn)債權的收益權；般若理財作為私募基金管理人所管理的私募基金項目，向浙商資產(chǎn)（或其下屬公司）銷(xiāo)售一定的基金份額。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于同意下屬子公司般若理財年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司股東2017年第二次臨時(shí)大會(huì )審議表決。

二、關(guān)于召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )決議于2017年7月27日下午2:30在公司1808會(huì )議室召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，具體情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2017年7月11日