股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-037

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第四十次會(huì )議于2017年6月29日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事8人，實(shí)參會(huì )董事8人，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司擬出資1億元發(fā)起設立新三板基金的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)董事會(huì )審議同意，公司擬出資1億元作為L(cháng)P投資人發(fā)起設立“東方產(chǎn)融1號新三板基金”（暫定名），基金總規模約2億元，存續期為投資期4年、退出期3年。

具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于出資發(fā)起設立新三板基金的公告》。

二、關(guān)于公司擬出資3億元發(fā)起設立軍民融合基金的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

經(jīng)董事會(huì )審議同意，公司擬出資3億元作為L(cháng)P投資人發(fā)起設立“浙江東方軍民融合暨高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股權投資基金”（暫定名），基金總規模約6億元，存續期為投資期3年、退出期2年，經(jīng)合伙人大會(huì )同意可延期不超過(guò)2年。

具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于出資發(fā)起設立軍民融合基金的公告》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2017年6月30日