股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-033

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

2017年6月12日，公司董事會(huì )接到董事會(huì )秘書(shū)魏建鵬先生遞交的書(shū)面辭職報告，因工作變動(dòng)原因，魏建鵬先生提出辭去董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)。魏建鵬先生的辭職申請自辭職報告送達公司董事會(huì )時(shí)生效。魏建鵬先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會(huì )對其為公司所作貢獻表示衷心的感謝！

根據有關(guān)法律法規和《公司章程》的相關(guān)規定，2017年6月13日，公司召開(kāi)七屆董事會(huì )第三十九次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司改聘董事會(huì )秘書(shū)的議案》。經(jīng)公司董事長(cháng)藍翔先生提名，董事會(huì )研究決定，聘任何欣女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期與七屆董事會(huì )任期相同。

公司獨立董事對本次董事會(huì )秘書(shū)聘任事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。何欣女士已取得上海證券交易所董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關(guān)規定。在本次董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)之前，公司已按相關(guān)規定將何欣女士的董事會(huì )秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所審核無(wú)異議。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年6月14日

附：何欣女士簡(jiǎn)歷

何欣，女，1982年2月出生，畢業(yè)于西安外國語(yǔ)大學(xué)，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師、澳大利亞會(huì )計師公會(huì )會(huì )員。2004年9月至2016年6月，就職于普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所及香港羅賓咸永道會(huì )計師事務(wù)所，任審計部高級經(jīng)理、兼任注會(huì )行業(yè)黨支部書(shū)記等職務(wù)；2017年5月入職浙江東方集團股份有限公司，現任公司董事會(huì )辦公室主任。