股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-022

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議于2017年5月8日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事7人，實(shí)參會(huì )董事7人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、公司下屬金融子公司2017年度固有資金投資計劃

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )審議通過(guò)了公司下屬持牌經(jīng)營(yíng)的金融類(lèi)子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙金信托”）與大地期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大地期貨”）2017年度固有資金投資計劃。浙金信托2017年度將以固有資金20億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資；大地期貨2017年度將以自有資金4.49億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資。

董事會(huì )并授權浙金信托、大地期貨在上述額度內，嚴格依照其有關(guān)制度及審核、管控流程，自主決策開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年5月9日