股票代碼：600120                  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                   編號： 2017-017

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

為了讓投資者全面深入地了解公司經(jīng)營(yíng)情況和利潤分配等具體情況，公司于2017年4月18日下午15:30-16:30通過(guò)上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò )平臺的“上證e訪(fǎng)談”欄目召開(kāi)了“浙江東方2016年度利潤分配投資者說(shuō)明會(huì )”,與投資者進(jìn)行了溝通和交流，在信息披露允許的范圍內就投資者關(guān)注的主要問(wèn)題進(jìn)行了回答?，F將投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)情況公告如下：

一、本次投資者說(shuō)明會(huì )的召開(kāi)情況

公司副董事長(cháng)、總裁金朝萍女士，董事會(huì )秘書(shū)魏建鵬先生出席了本次投資者說(shuō)明會(huì )，在規定時(shí)間內對投資者關(guān)注的主要問(wèn)題進(jìn)行了答復。

二、投資者關(guān)注的主要問(wèn)題及公司答復情況

1、關(guān)于公司未來(lái)規劃的問(wèn)題

答復：本次重組后公司將打造成為“金控+商貿”的綜合性控股上市公司，并將成為國內屈指可數的持有多張金融牌照的上市金控平臺之一。股權交割完畢后，公司一方面將盡快完成對標的公司浙金信托、大地期貨和中韓人壽在公司治理、內部控制等方面的對接和整合，另一方面將通過(guò)建立長(cháng)效及階段性的政策措施，促進(jìn)新并入的各金融子公司之間、金融子公司與公司原有類(lèi)金融子公司之間、以及金融業(yè)務(wù)與公司商貿流通業(yè)務(wù)之間的互動(dòng)和協(xié)同，實(shí)現1+1>2的聚合效應，以真正發(fā)揮金融集團的優(yōu)勢。公司將繼續推動(dòng)公司外貿業(yè)務(wù)商業(yè)模式的升級，整合傳統業(yè)務(wù)與跨境電商業(yè)務(wù)，同時(shí)探索外貿業(yè)務(wù)行業(yè)整合的機會(huì )。

2、關(guān)于公司2016年度現金分紅方案的相關(guān)問(wèn)題

答復：公司作為國有控股上市公司，歷來(lái)注重對投資者的回報，多年來(lái)也一直堅持采用現金分紅的方式回饋投資者。當前，公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金項目正在實(shí)施過(guò)程中，重組標的為信托、期貨及保險等金融資產(chǎn)，加上公司原有的投資、融資租賃、私募基金等業(yè)務(wù)，公司將構建金融控股平臺。金融業(yè)務(wù)將成為公司今后發(fā)展的重要戰略領(lǐng)域，公司需要在金融業(yè)務(wù)的發(fā)展上投入大量資金予以扶持。此外，公司募集配套資金工作完成后，所募集資金公司將用于對浙金信托及中韓人壽進(jìn)行增資，如募集資金金額與增資金額存在差額，也將由公司以自有資金進(jìn)行補足。

同時(shí)，公司商貿流通板塊也正處于轉型升級階段，公司需要投入資金推進(jìn)跨境電商平臺的建設和發(fā)展，并在適時(shí)開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)并購。

以上是公司戰略轉型后的重要布局和規劃，也是公司著(zhù)眼于提升核心競爭能力，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，從而更好地提升公司價(jià)值、保障股東權益的積極舉措。

3、關(guān)于公司股價(jià)和市值的問(wèn)題

答復：做強做大上市公司是公司一直以來(lái)努力的目標。當前，公司正聘請德勤咨詢(xún)?yōu)楣咀鰬鹇怨芸睾鸵巹?，一方面，公司?huì )按照“金控+商貿”的戰略發(fā)展布局，致力于打造以“大資管”為核心，最具特色的國有上市金控平臺，努力以?xún)?yōu)異業(yè)績(jì)回報投資者；另一方面，公司將努力提升公司治理、強化內控建設、加強與資本市場(chǎng)的溝通和品牌宣傳、樹(shù)立積極的公司形象。

此外，在符合相關(guān)法律、法規及國有資產(chǎn)監管政策的前提下，公司也將結合市場(chǎng)實(shí)際情況，研究探討并擇機推行包括但不限于回購公司股份、員工持股計劃、股權激勵等方案。

4、關(guān)于公司使用臨時(shí)閑置資金購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的問(wèn)題

答復：公司購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品是使用公司臨時(shí)閑置資金，而且30億額度包含了股份公司本部及下屬38家子公司所使用的額度，公司閑置資金都是臨時(shí)性的，并對重組完成后公司2017年度資金進(jìn)行了合理的預估。

購買(mǎi)國債逆回購和理財產(chǎn)品的額度比以前年度高，主要考慮的因素包括：一方面重組后，大地期貨和浙金信托納入公司合并范圍，這兩家公司自身賬面有部分資金，且本次重組的募集配套資金中也有9.5億元將用于向浙金信托增資，增資的目的主要是為了滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，這些資金實(shí)際使用或投放回報率合適的項目前都可能會(huì )出現臨時(shí)閑置情況。另一方面，根據既定的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有序退出的戰略，公司不再進(jìn)行新的土地儲備和開(kāi)發(fā)，著(zhù)力于現有項目的去化和退出，也可能會(huì )回籠較多資金。

為了充分利用臨時(shí)閑置的資金，提高資金收益，公司會(huì )購買(mǎi)流動(dòng)性強、風(fēng)險低、收益高于銀行活期存款利率的短期理財和進(jìn)行國債逆回購。公司購買(mǎi)理財產(chǎn)品主要是為了在保持公司資金流動(dòng)性的前提條件下，盡可能獲得資金收益最大化。

重組方案中涉及募集配套資金12億元，用途是分別對浙金信托和中韓人壽增資，以滿(mǎn)足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司本體層面不會(huì )截留任何募集的配套資金，且如果募集配套資金不足12億元，公司還將以自有資金補足，以發(fā)行股份的方式進(jìn)行募集是基于當時(shí)的公司財務(wù)狀況、經(jīng)公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議通過(guò)而做出的決策，這些在重組報告書(shū)中進(jìn)行了較為詳盡的闡述。

5、關(guān)于公司重組、募集配套資金定價(jià)的問(wèn)題

答復：公司重組、募集配套資金股票定價(jià)基準日前一交易日（2015年10月9日）收盤(pán)價(jià)為19.86元/股。定價(jià)基準日前60個(gè)交易日、120個(gè)交易日均價(jià)的90%均高于浙江東方股票停牌時(shí)的價(jià)格。為了此次交易的達成，為了充分兼顧上市公司長(cháng)期發(fā)展利益、國有資產(chǎn)保值增值以及中小股東利益，經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易選取與停牌股價(jià)最為接近的定價(jià)基準日前20個(gè)交易日均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格原定為17.15元/股，不低于本次交易定價(jià)基準日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的90%。根據2016年6月3日浙江東方實(shí)施的2015年度利潤分配方案，上市公司以總股本為基數，每10股分配現金紅利1.2元（含稅），因此，本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格根據除息結果調整為17.04元/股。該定價(jià)已經(jīng)公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議通過(guò)，且符合有關(guān)規定，不存在損害投資者利益的情況。

6、關(guān)于公司補選董事長(cháng)的問(wèn)題

答復：目前，公司控股股東提名的董事候選人正在履行相應的組織審批程序，程序完成后，公司將依照規定及時(shí)履行董事會(huì )、股東會(huì )等審議程序并按期公告，請投資者關(guān)注公司后續的信息披露。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年4月19日