股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-014

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )

第三十四次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議于2017年4月11日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事7人，實(shí)參會(huì )董事7人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權的議案

本議案應參加表決票7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司控股子公司浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國貿房產(chǎn)”，公司持有其60%股權）通過(guò)產(chǎn)權交易所掛牌出售方式轉讓其持有的全資子公司湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仁皇房產(chǎn)”）的100%股權。

仁皇房產(chǎn)成立于2014年，注冊資本8000萬(wàn)元，其主要資產(chǎn)為湖州市仁皇山分區RHS(N)09-2地塊（目前該地塊處于凈地狀態(tài)，尚未進(jìn)行開(kāi)發(fā)），除持有該地塊外，仁皇房產(chǎn)無(wú)其他資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)行為。截至2017年3月31日，仁皇房產(chǎn)單體財務(wù)報表顯示，其總資產(chǎn)為14.42億元，總負債13.64億元，所有者權益0.78億元（前述財務(wù)數據未經(jīng)審計）。

公司認為目前房地產(chǎn)市場(chǎng)的形勢為公司依照既定戰略規劃逐步有序退出房產(chǎn)業(yè)務(wù)提供了一個(gè)良好的契機，早日處置仁皇房產(chǎn)有利于減少公司資金占用以及由此帶來(lái)的資金成本。后續公司將依照相關(guān)規定，對仁皇房產(chǎn)進(jìn)行審計，并依照規定履行相應的審批手續。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年4月12日