股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2017-001

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第三十一次會(huì )議于2017年1月3日上午9點(diǎn)在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，應參會(huì )董事7人，實(shí)參會(huì )董事7人，關(guān)聯(lián)董事林平先生在審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于刪除本次重組公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調整機制的議案》

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

根據公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )對董事會(huì )的相關(guān)授權以及本次資產(chǎn)重組的具體情況，鑒于中國證監會(huì )已于2016年12月28日審核本次交易，公司董事會(huì )決定刪除經(jīng)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)的《關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案》中有關(guān)本次重組發(fā)行價(jià)格調整機制的相應規定。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于批準本次交易有關(guān)審計報告、備考審閱報告的議案》

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

鑒于瑞華會(huì )計師事務(wù)所前期為本次交易出具有關(guān)的審計報告、備考審閱報告有效期屆滿(mǎn)，為了順利完成本次交易的后續事宜，瑞華會(huì )計師事務(wù)所以2016年9月30日為基準日出具了各標的公司審計報告及上市公司備考審閱報告。董事會(huì )為本次資產(chǎn)交易的目的，批準報出相關(guān)備考合并財務(wù)報表。同意瑞華會(huì )計師事務(wù)所就上述事項編制的《浙商金匯信托股份有限公司審計報告》（瑞華專(zhuān)審字[2016]第01050051號）、《中韓人壽保險有限公司審計報告》（瑞華專(zhuān)審字[2016]第01050052號）、《大地期貨有限公司審計報告》（瑞華專(zhuān)審字[2016]第01050053號）、《浙江東方集團股份有限公司備考審閱報告》（瑞華閱字（2017）62030001號）。

上述報告具體內容公司將刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2017年1月5日