證券代碼：600120         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方        公告編號：2016-087

重要內容提示：

l  本次會(huì )議是否有否決議案：    無(wú)

一、           會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2016年12月28日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號公司1808會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，副董事長(cháng)洪學(xué)春先生主持，采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)并表決。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席6人，副董事長(cháng)金朝萍女士因出差在外，未能出席會(huì )議；

2、公司在任監事5人，出席4人，監事會(huì )副主席龔會(huì )裕先生因出差在外，未能出席會(huì )議；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)魏建鵬先生因出差在外，未能出席會(huì )議；公司其他高管人員了列席本次會(huì )議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱(chēng)：關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、           律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：黃潔、張坤

2、  律師鑒證結論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì )董事簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2016年12月29日