股票代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方             編號： 2016-080

浙江東方董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要提示：

● 投資標的名稱(chēng)：浙金·天風(fēng)天睿股權投資集合資金信托計劃（簡(jiǎn)稱(chēng)“信托計劃”）

● 投資金額：公司擬出資2億元認購信托計劃

● 本關(guān)聯(lián)交易事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議

一、交易情況概述

2016年12月12日，經(jīng)公司七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議審議通過(guò)，公司擬出資不超過(guò)2億元認購浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙金信托”）發(fā)起設立一款集合資金信托計劃。該信托計劃總規模2.68億元（暫定，以實(shí)際募資金額度為準），為期36個(gè)月。鑒于公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司持有浙金信托56%的股權，故浙金信托為公司關(guān)聯(lián)方，因此本次認購信托計劃構成關(guān)聯(lián)交易。依照《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。本次交易不構成公司重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方情況介紹

關(guān)聯(lián)方浙金信托成立于1993年5月，注冊資本為人民幣50,000萬(wàn)元，注冊地址為杭州市慶春路199號6-8樓，法定代表人為藍翔。浙金信托的經(jīng)營(yíng)范圍為經(jīng)營(yíng)中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )依照有關(guān)法律、行政法規和其他規定批準的業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍以批準文件所列的為準。

三、關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)情況

近期，浙金信托擬發(fā)起設立一款股權投資集合資金信托計劃，計劃規模為人民幣26800萬(wàn)元（暫定，以實(shí)際募集額度為準，其中包括A類(lèi)（優(yōu)先級）信托份額25000萬(wàn)元，B類(lèi)（次級）信托份額1800萬(wàn)元），為期36個(gè)月，投資標的為天風(fēng)天睿股權投資有限公司。公司擬出資不超過(guò)2億元認購該信托計劃優(yōu)先級份額。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

在本次關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方浙金信托作為資管計劃的設立人，按照市場(chǎng)定價(jià)原則，采用固定管理費加浮動(dòng)管理費的方式收取管理費，其中固定管理費率約0.5%（尚需扣除信托保管費），另外視最終退出收益收取一定的浮動(dòng)報酬（或有）。浙金信托本項目收取管理費的相關(guān)安排符合行業(yè)慣例，不存在利益輸送等損害公司中小股東利益的情形。

五、本次交易事項的審議程序

公司七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議于2016年12月12日審議通過(guò)了《關(guān)于公司出資不超過(guò)2億元參與認購信托計劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事在審議該事項時(shí)進(jìn)行了回避，公司獨立董事發(fā)表了相應獨立意見(jiàn)。依照《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。

六、獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)，認為公司本次出資認購信托計劃，有利于公司獲取較高的投資收益。鑒于信托計劃設立人浙金信托系公司關(guān)聯(lián)方，故公司認購其設立的信托計劃構成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方浙金信托收取的信托計劃管理費符合行業(yè)標準，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規和公司章程的有關(guān)規定。因此，獨立董事對該項議案表示同意。

七、本次投資的風(fēng)險分析及對策

受托人管理、運用或處分信托財產(chǎn)過(guò)程中，可能面臨著(zhù)法律風(fēng)險和政策風(fēng)險、信托財產(chǎn)獨立性風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、受托人管理風(fēng)險、保管人等的經(jīng)營(yíng)及操作風(fēng)險、投資風(fēng)險累積的風(fēng)險、定投項目投資風(fēng)險、不可抗力及其他風(fēng)險。公司會(huì )時(shí)刻將風(fēng)險防范擺在首要位置，及時(shí)跟蹤資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監督，控制資金的安全性。

八、備查文件

1、公司七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議決議；

2、公司獨立董事意見(jiàn)。

特此公告。

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2016年12月13日