股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2016-078

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第二十九次會(huì )議于2016年12月12日以通訊表決方式召開(kāi)，應參會(huì )董事7人，實(shí)參會(huì )董事7人，關(guān)聯(lián)董事林平先生在審議涉及關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)進(jìn)行了回避，未參加表決。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司擬出資2億元參與設立定增基金的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司擬出資2億元參與杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設立的定增基金,該基金總規模為2.02億元，期限為4.5年。

具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于擬出資參與設立定增基金的公告》。

二、關(guān)于公司擬出資不超過(guò)2億元參與認購信托計劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司擬出資不超過(guò)2億元認購公司關(guān)聯(lián)方浙商金匯信托股份有限公司發(fā)起設立一款集合資金信托計劃。該信托計劃總規模2.68億元（暫定，以實(shí)際募集資金額度為準），為期36個(gè)月。獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。依照公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規定，該關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于擬認購信托計劃暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

三、關(guān)于公司擬出資不超過(guò)2.7億元認購定增基金份額的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司擬出資不超過(guò)2.7億元認購杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設立的一只定增基金份額,該基金總規模3.03億元（暫定，以實(shí)際募集資金額度為準）、期限為2.5年。

具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于擬認購定增基金份額的公告》。

四、關(guān)于公司擬出資3億元參與認購可交換債基金份額的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司擬作為劣后級出資人出資3億元認購杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司發(fā)起設立的一只可交換公司債券基金份額。該基金總規模約9億元，期限為4年。

具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于擬認購可交換債基金份額的公告》。

五、關(guān)于增加公司期現結合業(yè)務(wù)額度的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司將開(kāi)展期限結合業(yè)務(wù)額度由原2億元提升至不超過(guò)10億元，該額度內的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，具體開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)單筆業(yè)務(wù)的資金使用額度不得超過(guò)人民幣5億元。

六、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )同意公司續聘大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構。該事項將提交公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

七、關(guān)于召開(kāi)2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )決議于2016年12月28日召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，其中現場(chǎng)會(huì )議于12月28日下午2：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)。具體情況請見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告。

 浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2016年12月13日