股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2016-071

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議于2016年11月16日下午2：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監事及高管人員列席了本次會(huì )議。董事會(huì )審議關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議在公司副董事長(cháng)金朝萍女士的主持下，審議并通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避。

2016年8月12日，公司七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》?，F依照中國證監會(huì )《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于〈中國證監會(huì )行政許可項目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)〉[162365號]之反饋意見(jiàn)回復》及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見(jiàn)》的有關(guān)要求，公司對本次重組攤薄即期回報事項的分析進(jìn)行了修訂。詳情見(jiàn)公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于公司本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的公告》。

二、審議通過(guò)了《與交易對方國貿集團簽訂關(guān)于中韓人壽<發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議的補充協(xié)議之二>的議案》

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避。

公司擬以發(fā)行股份方式向浙江省國際貿易集團有限公司購買(mǎi)其持有的浙商金匯信托股份有限公司56%股份、大地期貨有限公司87%股權及中韓人壽保險有限公司50%股權；以發(fā)行股份方式向浙江中大集團投資有限公司購買(mǎi)其持有的大地期貨13%股權；并募集部分配套資金。

公司七屆董事會(huì )二十二次會(huì )議、二十三次會(huì )議分別審議通過(guò)了《發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》和《發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的補充協(xié)議》,為了進(jìn)一步明確與本次重組交易對方國貿集團對標的資產(chǎn)中韓人壽減值測試承諾相關(guān)事項，董事會(huì )同意公司與本次重組交易對方國貿集團簽署關(guān)于中韓人壽保險有限公司《發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議的補充協(xié)議之二》。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于批準本次交易標的資產(chǎn)補充資產(chǎn)評估報告的議案》

本議案應參加表決票數6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避。

董事會(huì )同意萬(wàn)邦資產(chǎn)評估有限公司以2016年5月31日為基準日，對各標的公司評估報告進(jìn)行補充更新，更新后報告為《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)涉及的浙商金匯信托股份有限公司股東全部權益評估項目資產(chǎn)評估報告》（萬(wàn)邦評報[2016]169號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)涉及的大地期貨有限公司股東全部權益評估項目資產(chǎn)評估報告》（萬(wàn)邦評報[2016]161號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)涉及的中韓人壽保險有限公司股東全部權益評估項目資產(chǎn)評估報告》（萬(wàn)邦評報[2016]162號）。

四、審議通過(guò)了《聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》

本議案應參加表決票數7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

根據有關(guān)法律法規和《公司章程》的相關(guān)規定，經(jīng)公司副董事長(cháng)金朝萍女士（代行董事長(cháng)職務(wù)）提名，董事會(huì )研究決定，聘任魏建鵬先生為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期與七屆董事會(huì )相同。詳情見(jiàn)公司在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì )秘書(shū)的公告》。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2016年11月17日