證券代碼:600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 公告編號:2016-061
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
l 股東大會(huì )召開(kāi)日期:2016年8月29日
l 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
召開(kāi)的日期時(shí)間:2016年8月29日 14點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn):公司1808會(huì )議室
網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間:自2016年8月29日
至2016年8月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統,通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
序號 | 議案名稱(chēng) | 投票股東類(lèi)型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案 | √ |
2 | 關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案 | √ |
3 | 關(guān)于公司本次交易構成關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
4 | 關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 第四十三條規定的議案 | √ |
5 | 關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的議案 | √ |
6 | 關(guān)于發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規定的借殼上市的議案 | √ |
7 | 關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)附條件生效協(xié)議及補充協(xié)議的議案 | √ |
8 | 關(guān)于本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案 | √ |
9 | 關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案 | √ |
10 | 關(guān)于《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(草案)》及其摘要的議案 | √ |
11 | 關(guān)于批準本次資產(chǎn)重組有關(guān)審計報告、備考審閱報告、評估報告的議案 | √ |
12 | 關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法和評估目的的相關(guān)性的議案 | √ |
13 | 關(guān)于提請股東大會(huì )批準國貿集團免于以要約方式增持公司股份的議案 | √ |
14 | 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次交易相關(guān)事宜的議案 | √ |
15 | 關(guān)于修訂《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法》的議案 | √ |
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò),詳見(jiàn)公司于2016年8月13日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。
2、特別決議議案:議案1-14
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1-14
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案1-14
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):浙江省國際貿易集團有限公司
股份類(lèi)別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權登記日 |
A股 | 600120 | 浙江東方 | 2016/8/22 |
(一)法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、股東帳戶(hù)卡、法人代表身份證復印件,代理人另加持法人授權委托書(shū)及代理人身份證;社會(huì )公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡,代理人另加持授權委托書(shū)及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記。
(二)登記時(shí)間:2016年8月25日、8月26日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。
(三)登記地點(diǎn):公司1806室,外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記。
(一)現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天,與會(huì )股東交通和食宿自理。
(二)公司地址:浙江省杭州市西湖大道12號(郵編:310009)
聯(lián) 系 人:姬峰
聯(lián)系電話(huà):0571-87600383
傳 真:0571-87600324
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2016年8月13日
附件1:授權委托書(shū)
l 報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
授權委托書(shū)
浙江東方集團股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年8月29日召開(kāi)的貴公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì ),并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優(yōu)先股數:
委托人股東帳戶(hù)號:
序號 | 表決事項 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案 | |||
2 | 關(guān)于公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的議案 | |||
2.01 | 本次交易總體方案 | |||
2.02 | 交易對方 | |||
2.03 | 標的資產(chǎn) | |||
2.04 | 交易方式 | |||
2.05 | 作價(jià)依據及交易作價(jià) | |||
2.06 | 定價(jià)基準日及發(fā)行價(jià)格 | |||
2.07 | 發(fā)行的種類(lèi)及面值 | |||
2.08 | 發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行數量 | |||
2.09 | 股份鎖定情況 | |||
2.10 | 發(fā)行價(jià)格調整機制 | |||
2.11 | 過(guò)渡期安排 | |||
2.12 | 滾存未分配利潤的安排 | |||
2.13 | 定價(jià)基準日及發(fā)行價(jià)格 | |||
2.14 | 發(fā)行種類(lèi)及面值 | |||
2.15 | 募集資金金額和發(fā)行數量 | |||
2.16 | 股份鎖定情況 | |||
2.17 | 募集配套資金的用途 | |||
3 | 關(guān)于公司本次交易構成關(guān)聯(lián)交易的議案 | |||
4 | 關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 第四十三條規定的議案 | |||
5 | 關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規定》第四條規定的議案 | |||
6 | 關(guān)于發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規定的借殼上市的議案 | |||
7 | 關(guān)于簽訂本次交易相關(guān)附條件生效協(xié)議及補充協(xié)議的議案 | |||
8 | 關(guān)于本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案 | |||
9 | 關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案 | |||
10 | 關(guān)于《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(草案)》及其摘要的議案 | |||
11 | 關(guān)于批準本次資產(chǎn)重組有關(guān)審計報告、備考審閱報告、評估報告的議案 | |||
12 | 關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法和評估目的的相關(guān)性的議案 | |||
13 | 關(guān)于提請股東大會(huì )批準國貿集團免于以要約方式增持公司股份的議案 | |||
14 | 關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次交易相關(guān)事宜的議案 | |||
15 | 關(guān)于修訂《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法》的議案 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。