股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2016-041

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第二十次會(huì )議于2016年6月3日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會(huì )經(jīng)研究，同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供總額度為10.7億元人民幣及1.1億美元的額度擔保（該額度擔保包含2015年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度），擔保額度的使用期限為一年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。具體情況請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于控股子公司對下屬公司提供額度擔保的公告》。

二、浙江東方集團股份有限公司未來(lái)三年(2016—2018)股東回報規劃

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

股東回報規劃全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

三、關(guān)于公司參與投資設立創(chuàng )新金融產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )同意公司分期出資不超過(guò)2.5億元參與投資設立“創(chuàng )新金融產(chǎn)業(yè)基金”。公司全資子公司浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司將與管理團隊共同設立杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司作為“創(chuàng )新金融產(chǎn)業(yè)基金”的基金管理人。同時(shí)公司參股公司暨公司關(guān)聯(lián)方浙江國貿東方投資管理有限公司將出資不超過(guò)150萬(wàn)元以普通合伙人身份或直接以投資顧問(wèn)身份的形式為創(chuàng )新金融產(chǎn)業(yè)基金提供部分投資管理服務(wù)。具體情況請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于參與投資設立創(chuàng )新金融產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

四、公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案

本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會(huì )決議于2016年6月20日召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，其中現場(chǎng)會(huì )議于6月20日下午2：30在公司1808會(huì )議室召開(kāi)。具體情況見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2016年6月4日