證券代碼：600120        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方         公告編號：2016-029 

重要內容提示：

l  本次會(huì )議是否有否決議案：    無(wú)

一、           會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2016年4月6日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江東方集團股份有限公司1808會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)胡承江先生主持，采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)并表決。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事林平先生，獨立董事顧國達、于永生先生因出差未出席會(huì )議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會(huì )秘書(shū)出席了會(huì )議，公司高管出席了會(huì )議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱(chēng)：2015年度公司董事會(huì )工作報告

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

2、  議案名稱(chēng)：2015年度公司監事會(huì )工作報告

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

3、  議案名稱(chēng)：2015年度財務(wù)決算報告

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

4、  議案名稱(chēng)：2015年度利潤分配預案

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

5、  議案名稱(chēng)：關(guān)于向大華會(huì )計師事務(wù)所支付2015年度報酬議案

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

6、  議案名稱(chēng)：關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

7、  議案名稱(chēng)：關(guān)于2016年度公司開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

8、  議案名稱(chēng)：關(guān)于制定公司《經(jīng)營(yíng)投資資產(chǎn)損失責任追究暫行辦法》的議案

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

9、  議案名稱(chēng)：2015年年度報告和年報摘要

審議結果：        通過(guò)

表決情況：

(二)現金分紅分段表決情況

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

上述議案無(wú)特別決議議案。本次股東大會(huì )還聽(tīng)取了公司獨立董事2015年度述職報告。

三、           律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、黃潔

2、  律師鑒證結論意見(jiàn)：

浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、黃潔律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、  本所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2016年4月7日