證券代碼:600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 公告編號:2016-023
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 |
l 股東大會(huì )召開(kāi)日期:2016年4月6日
l 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
2015年年度股東大會(huì )
召開(kāi)的日期時(shí)間:2016年4月6日 13 點(diǎn)30 分
召開(kāi)地點(diǎn):公司1808會(huì )議室
網(wǎng)絡(luò )投票系統:上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間:自2016年4月6日
至2016年4月6日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統,通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
序號 | 議案名稱(chēng) | 投票股東類(lèi)型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 2015年度公司董事會(huì )工作報告 | √ |
2 | 2015年度公司監事會(huì )工作報告 | √ |
3 | 2015年度財務(wù)決算報告 | √ |
4 | 2015年度利潤分配預案 | √ |
5 | 關(guān)于向大華會(huì )計師事務(wù)所支付2015年度審計費用的議案 | √ |
6 | 關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案 | √ |
7 | 關(guān)于2016年度公司開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案 | √ |
8 | 關(guān)于制定公司《經(jīng)營(yíng)投資資產(chǎn)損失責任追究暫行辦法》的議案 | √ |
9 | 2015年年度報告和年報摘要 | √ |
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司七屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò),詳見(jiàn)公司于2016年3月15日刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。
2、特別決議議案:無(wú)
3、對中小投資者單獨計票的議案:議案4、議案5、議案6
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
股份類(lèi)別 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權登記日 |
A股 | 600120 | 浙江東方 | 2016/3/29 |
(一)法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、股東帳戶(hù)卡、法人代表身份證復印件,代理人另加持法人授權委托書(shū)及代理人身份證;社會(huì )公眾股股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡,代理人另加持授權委托書(shū)及代理人身份證到公司證券部辦理登記手續。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記。
(二)登記時(shí)間:2016年4月1日、4月5日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。
(三)登記地點(diǎn):公司1806室,外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記。
(一)現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天,與會(huì )股東交通和食宿自理。
(二)公司地址:浙江省杭州市西湖大道12號(郵編:310009)
聯(lián) 系 人:姬峰
聯(lián)系電話(huà):0571-87600383
傳 真:0571-87600324
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2016年3月15日
附件1:授權委托書(shū)
l 報備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議
授權委托書(shū)
浙江東方集團股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2016年4月6日召開(kāi)的貴公司2015年年度股東大會(huì ),并代為行使表決權。
委托人持普通股數:
委托人持優(yōu)先股數:
委托人股東帳戶(hù)號:
序號 | 非累積投票議案名稱(chēng) | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 2015年度公司董事會(huì )工作報告 | |||
2 | 2015年度公司監事會(huì )工作報告 | |||
3 | 2015年度財務(wù)決算報告 | |||
4 | 2015年度利潤分配預案 | |||
5 | 關(guān)于向大華會(huì )計師事務(wù)所支付2015年度審計費用的議案 | |||
6 | 關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案 | |||
7 | 關(guān)于2016年度公司開(kāi)展遠期結售匯業(yè)務(wù)的議案 | |||
8 | 關(guān)于制定公司《經(jīng)營(yíng)投資資產(chǎn)損失責任追究暫行辦法》的議案 | |||
9 | 2015年年度報告和年報摘要 |
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。