股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2015-058

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )

第十四次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第十四次會(huì )議于2015年12月24日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。

會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：

一、關(guān)于公司參與浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團有限公司增資的議案

本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

    公司董事會(huì )同意公司按照對浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天堂硅谷”）6.38%的持股比例，出資6520.36萬(wàn)元參與其增資擴股計劃。天堂硅谷本次增資系現有股東同比例增資擴股，擴股數額為2億股，增資價(jià)格按每股凈資產(chǎn)5.11元計算。增資完成后，天堂硅谷的總股本將為4億股，我公司將持有25,520,000股，持股比例保持不變。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

                                               2015年12月25日