股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2014-032
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )
第二次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2014年10月30日上午9:00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事8人，公司董事林平先生因出差在外，委托公司董事高康先生代為表決，對會(huì )議審議的關(guān)聯(lián)交易事項，林平先生作為關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，對關(guān)聯(lián)交易事項未進(jìn)行委托。公司監事、高管列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。
會(huì )議審議并通過(guò)了如下議案：
一、公司2014年三季度報告
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、公司關(guān)于對索日集團應收款項計提壞賬準備的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
為了更真實(shí)準確反映公司2014年前三季度的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，董事會(huì )同意公司對索日新能源股份有限公司應收款項計提壞賬準備13001.59萬(wàn)元。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于對索日集團應收款項計提壞賬準備的公告》。
三、關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)銀行短期理財產(chǎn)品的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會(huì )同意公司利用日常臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)銀行短期理財產(chǎn)品，理財資金額度不高于5億元人民幣，該額度內的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于使用臨時(shí)閑置自有資金購買(mǎi)銀行短期理財產(chǎn)品的公告》。
四、關(guān)于公司開(kāi)展期貨無(wú)風(fēng)險套利業(yè)務(wù)的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會(huì )同意公司使用臨時(shí)閑置自有資金在出現合適的時(shí)機時(shí)開(kāi)展期貨無(wú)風(fēng)險套利業(yè)務(wù)，資金使用額度不高于2億元人民幣，該額度內的資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。
五、關(guān)于公司與大地期貨有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
本議案應參加表決票數8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權票0票。關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避。
董事會(huì )同意公司在適當時(shí)機利用大地期貨有限公司的交易平臺開(kāi)展期貨無(wú)風(fēng)險套利業(yè)務(wù)，并依照經(jīng)證監會(huì )核準過(guò)的市場(chǎng)定價(jià)向大地期貨支付手續費，手續費年度總額累計不高于人民幣200萬(wàn)元。詳細情況請參見(jiàn)公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2014年10月31日