股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2014—023
 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )
第四十次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第四十次會(huì )議于2014年9月10日下午2：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人。公司監事、高管列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。
會(huì )議在公司董事長(cháng)高康先生的主持下，審議并一致通過(guò)了如下議案：
一、公司董事會(huì )換屆的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
經(jīng)公司董事會(huì )審議，同意向公司股東大會(huì )提名高康先生、金朝萍女士、洪學(xué)春先生、林平先生、嚴煒爾先生、裘高堯先生、顧國達先生、金祥榮先生、于永生先生為公司七屆董事會(huì )董事候選人，其中顧國達先生、金祥榮先生、于永生先生為公司獨立董事候選人。公司獨立董事就公司董事會(huì )換屆發(fā)表了獨立董事意見(jiàn)。
上述所議事項將提交公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議，其中獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì )審議。
二、關(guān)于召開(kāi)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
本議案應參加表決票數9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會(huì )決議于2014年9月26日下午2：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議將逐項審議：
1、關(guān)于選舉公司七屆董事會(huì )非獨立董事的議案
2、關(guān)于選舉公司七屆董事會(huì )獨立董事的議案
3、關(guān)于選舉公司七屆監事會(huì )監事的議案
具體情況詳見(jiàn)同期披露的《關(guān)于召開(kāi)2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2014年9月11日

附：七屆董事會(huì )董事候選人簡(jiǎn)歷
高  康：男，1962年2月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，1979年參加工作。2005年3月至2008年8月任浙江東方集團股份有限公司董事、總 裁、黨委副書(shū)記；2008年8月至2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長(cháng)、總裁、黨委副書(shū)記；2011年7月起任浙江東方集團股份有限公司 黨委書(shū)記；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事長(cháng)。
金朝萍：女，1975年7月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，1996年8月參加工作。 2005年起至2007年12月浙江省委辦公廳綜合一處副主任科員、主任科員；2007年12月至2008年4月任浙江省委辦公廳機要局機要通信技術(shù)服務(wù) 中心干部、副主任；2008年4月至今任浙江東方集團股份有限公司黨委副書(shū)記，紀委書(shū)記；2008年8月至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司監事 會(huì )副主席；2009年10月至2012年5月兼任浙江東方集團股份有限公司人力資源部經(jīng)理；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2012年 9月起兼任永安期貨股份有限公司副董事長(cháng)；2014年6月起兼任浙江東方產(chǎn)融投資有限公司董事長(cháng)。
洪學(xué)春：男，1966年1月出生，中共黨員，本 科學(xué)歷，國際商務(wù)師，1988年參加工作。2005年起任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、副總裁，兼任浙江東方集團嘉業(yè)進(jìn)出口有限公司董事 長(cháng)；2005年3月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2011年8月起任浙江東方集團股份有限公司副董事長(cháng)、常務(wù)副總裁；2013年1月至2014年4 月兼任浙江東方集團泓業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)。
林  平：男，1962年11月出生，中共黨員，大專(zhuān)學(xué)歷，高級會(huì )計師，1981年8月參加工作。2005年至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司副總 裁、財務(wù)總監，2010年2月至2013年5月兼任浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(cháng)，2010年3月至2013年5月兼任香港東方國際貿易有限公司董 事；2011年7月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司黨委委員；2012年8月至2013年5月兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事 長(cháng)；2012年11月至2013年5月兼任浙江國安產(chǎn)融投資有限公司董事長(cháng)；2013年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事；2013年5月起任浙江省 國際貿易集團有限公司審計（法務(wù)風(fēng)控）部總經(jīng)理。
嚴煒爾：男，1961年1月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師，1981年12月參加工作。 2005年1月起任浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理；2005年8月起兼任浙江東方集團新業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)；2005年8月至2013 年6月任浙江東方集團股份有限公司總裁助理；2005年9月至2011年9月兼任浙江東方集團凱業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)；2011年7月起任浙江東方集團 股份有限公司黨委委員；2013年5月至2014年6月兼任浙江國安產(chǎn)融投資有限公司董事長(cháng)；2013年6月起任浙江東方集團股份有限公司董事。
裘高堯：男，1963年11月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì )計師，1986年8月參加工作。2005年起至2011年8月任浙江東方集團股份有限公司黨委委 員、副總裁；兼任浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(cháng)、總經(jīng)理；湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理；2011年6月至2013年5月任浙江國貿東方房 地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2011年8月至2013年5月任浙江東方集團股份有限公司董事。2013年5月起任浙江東方集團股份有限公司副總裁、黨委委 員；2013年5月起兼任浙江國金融資租賃股份有限公司副董事長(cháng)，浙江新帝置業(yè)有限公司董事長(cháng)；2014年8月起兼任浙江鑫圣貿易有限公司董事長(cháng)。
顧國達：男，1962年12月出生,中共黨員?，F任浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長(cháng)（2009.6－）、教授(二級)、博士生導師；教育部高等學(xué)校經(jīng)濟與貿易類(lèi)專(zhuān)業(yè) 教學(xué)指導委員會(huì )委員（2013.4－），中國世界經(jīng)濟學(xué)會(huì )常務(wù)理事（2006.10－），浙江省經(jīng)濟學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)（2009.12－），浙江省國際經(jīng)濟貿易 學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)（2009.4－）。2011年8月至今任浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )獨立董事。
長(cháng)期從事國際貿易與投資、世界經(jīng)濟、世界市場(chǎng) 和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟管理的教學(xué)與研究工作。主持完成國家社科基金等?。ú浚┘壱陨险n題20余項。出版《世界蠶絲業(yè)經(jīng)濟與絲綢貿易》、《出口邏輯――浙江外貿結構的 實(shí)證分析》、《人民幣匯率變動(dòng)與貿易結構優(yōu)化》等專(zhuān)著(zhù)7部，編著(zhù)教材等9本，在國內外發(fā)表學(xué)術(shù)論文160余篇。主持獲國家級教學(xué)成果二等獎和浙江省社科優(yōu) 秀成果(專(zhuān)著(zhù))二等獎等多項。
金祥榮：男，1957年9月出生.現為浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授，博士生導師；中國區域科學(xué)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)，浙江省經(jīng)濟學(xué) 會(huì )會(huì )長(cháng)；浙江省人民政府咨詢(xún)委員會(huì )委員；教育部人文社科重點(diǎn)研究基地浙江大學(xué)民營(yíng)經(jīng)濟研究中心執行主任，浙江大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究所所長(cháng)；曾任浙江大學(xué)經(jīng)濟學(xué) 院常務(wù)副院長(cháng)、黨委書(shū)記、學(xué)術(shù)委員會(huì )主任。1983年畢業(yè)于蘭州大學(xué)經(jīng)濟系，1986年獲復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，后留原杭州大學(xué)經(jīng)濟系任教；1990年 破格晉升副教授，1993年破格晉升為教授，期間赴德國基爾大學(xué)進(jìn)修訪(fǎng)問(wèn)一年。1993年起獲國務(wù)院政府特殊津貼；曾獲教育部?jì)?yōu)秀青年教師獎，浙江省人民 政府有突出貢獻的中青年專(zhuān)家、教學(xué)名師等稱(chēng)號。被國內有關(guān)媒體列為國內百名著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家之一。
于永生：男，1969年7月出生，浙江財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)教授、博士，碩士生導師。浙江省高校中青年學(xué)科帶頭人，中國會(huì )計學(xué)會(huì )理事。主要研究銀行監管、公允價(jià) 值、金融工具等會(huì )計問(wèn)題，在《中國社會(huì )科學(xué)文摘》、《會(huì )計研究》、《社會(huì )科學(xué)戰線(xiàn)》等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文20余篇，出版專(zhuān)著(zhù)兩部；主持國家社科基金項目一 項；科研成果獲中國會(huì )計學(xué)會(huì )優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文一等獎一次、省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果獎一次、省高校優(yōu)秀科研成果獎兩次。主講Taxation, Financial Accounting等英文原版課程，主講《高級會(huì )計專(zhuān)題》等研究生課程。兼任濱江集團、海寧皮城、江山化工獨立董事。