股票代碼:600120 股票簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 編號: 2015-016
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )
第七次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆董事會(huì )第七次會(huì )議與2015年4月13日以通訊表決方式召開(kāi),應參加表決董事7人,實(shí)參加表決董事7人,關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避,未參與表決。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定,所做決議合法有效。
會(huì )議審議通過(guò)了如下議案:
1、關(guān)于關(guān)聯(lián)方向公司下屬子公司提供借款額度的議案
本議案應參加表決票數7票,實(shí)參加表決票7票,關(guān)聯(lián)董事胡承江先生、林平先生進(jìn)行了回避,其中同意票7票,反對票0票,棄權票0票。
公司董事會(huì )同意公司下屬子公司湖州國貿東方房地產(chǎn)有限公司接受關(guān)聯(lián)方浙江東方集團輕工業(yè)品進(jìn)出口有限公司提供的借款額度。借款額度最高不超過(guò)4000萬(wàn)元,使用期限最長(cháng)不超過(guò)2年,在使用期限內,額度可以循環(huán)使用,借款年利率為8%,利息按照實(shí)際使用資金的金額和天數計算。詳情請參見(jiàn)公司發(fā)布的2015-017號《浙江東方集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2014年4月15日