股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方               編號： 2014-009
 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )
第三十五次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
 
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議于2014年3月27日下午14：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監事及高管人員列席了本次會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。
會(huì )議在公司董事長(cháng)高康先生的主持下，審議并通過(guò)了如下議案：
一、2013年度公司董事會(huì )工作報告
    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
二、2013年度公司總裁工作報告
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
三、2013年度財務(wù)決算報告
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
四、2013年度利潤分配預案
經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所有限公司年度審計，公司2013度實(shí)現利潤總額為951,418,125.41元，凈利潤為711,510,983.96元，歸屬于母公司凈利潤為608,329,544.16元，根據《公司章程》“公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”的規定，本年按母公司凈利潤提取法定盈余公積13,857,146.52元后，累計法定盈余公積已達注冊資本的50%，公司將不再進(jìn)行計提?？毓勺庸惊{丹努服飾公司、獅丹努針織公司董事會(huì )決議和章程的規定，按其本期實(shí)現凈利潤提取5%職工獎勵及福利基金866,826.84元，加上年未分配利潤1,042,136,410.34元, 可供股東分配的利潤1,635,741,981.14元，扣除2013年6月實(shí)施2012年度每10股分配現金紅利2.50元（含稅）計126,368,363.50元，2013年可供股東分配的利潤為1,509,373,617.64元。
根據監管政策，并從公司長(cháng)遠發(fā)展戰略及股東未來(lái)與既得利益綜合權衡角度出發(fā)，提出2013年度利潤分配預案：以公司2013年末總股本505,473,454股為基數，每10股分配現金紅利3.60元（含稅），共計分配利潤181,970,443.44元，剩余未分配的利潤1,327,403,174.20元滾存至2014年。本年度不進(jìn)行資本公積轉增股本。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
五、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所及向其支付2013年度報酬議案
董事會(huì )決議續聘天健會(huì )計師事務(wù)所為公司2014年度審計機構。同時(shí)，經(jīng)公司與天健會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商，決定結合行業(yè)標準支付天健會(huì )計師事務(wù)所2013年度財務(wù)審計費用135萬(wàn)元，差旅費由公司承擔。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
六、2013年度公司董事長(cháng)薪酬議案
根據2013年度公司經(jīng)營(yíng)成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規定進(jìn)行計算，經(jīng)董事會(huì )審議2013年度公司董事長(cháng)高康經(jīng)考核年薪為354.95萬(wàn)元，該考核年薪尚需依照相關(guān)規定扣除期獎130.98萬(wàn)元，扣除的期獎將根據今后其任職期間的經(jīng)營(yíng)成果按照相關(guān)制度進(jìn)行清算后返還或扣減。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
七、2013年度公司高管人員薪酬議案
根據2013年度公司經(jīng)營(yíng)成果，按照公司《高管年薪制試行辦法》的相關(guān)規定進(jìn)行計算，經(jīng)董事會(huì )審議2013年度公司高管人員經(jīng)考核年薪如下：公司總裁何衛紅354.95萬(wàn)元；常務(wù)副總裁洪學(xué)春275.96萬(wàn)元；副總裁裘高堯188.24萬(wàn)元；副總裁趙茂文197.65萬(wàn)元；公司董事會(huì )秘書(shū)王俊158.24萬(wàn)元；公司原副總裁林平235.30萬(wàn)元。
上述高管考核年薪尚需依照相關(guān)規定扣除期獎，扣除期獎情況如下：公司總裁何衛紅扣除130.98萬(wàn)元；常務(wù)副總裁洪學(xué)春扣除86.07萬(wàn)元；副總裁裘高堯扣除70.65萬(wàn)元；副總裁趙茂文扣除70.59萬(wàn)元?？鄢钠讵剬⒏鶕窈笃淙温毱陂g的經(jīng)營(yíng)成果按照相關(guān)制度進(jìn)行清算后返還或扣減。
八、關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的議案
董事會(huì )經(jīng)研究，同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為138,800萬(wàn)元的額度擔保，擔保期限為一年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見(jiàn)。具體情況請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于為下屬子公司提供額度擔保的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
九、關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供擔保的議案
董事會(huì )經(jīng)研究，同意控股子公司寧波獅丹努集團為其下屬公司提供總額度為1100萬(wàn)美元及78500萬(wàn)人民幣的額度擔保，擔保期限為一年，自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起算。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見(jiàn)。具體情況請見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司關(guān)于控股子公司對下屬公司提供額度擔保的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
十、浙江東方集團股份有限公司2013年度內部控制評價(jià)報告
全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
十一、2013年年度報告和年報摘要
全文見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
以上議案一、議案三、議案四、議案五、議案六、議案八、議案九、議案十一須提交公司2013年年度股東大會(huì )審議通過(guò)。
十二、關(guān)于召開(kāi)2013年年度股東大會(huì )的議案
董事會(huì )決議于2014年4月21日上午9：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)2013年年度股東大會(huì )。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

特此公告
                                          浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2014年3月29日