浙江東方集團股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 [2013/06/07]
證券代碼:600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng):浙江東方 編號2013-021
浙江東方集團股份有限公司
2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、會(huì )議召開(kāi)情況
浙江東方集團股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )于2013年6月6日上午9時(shí)在公司1808會(huì )議室舉行。本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)高康先生主持。出席本次大會(huì )的股東及股東代表共2名，代表股數228,636,372股，占總股本的45.23%，符合《公司法》和《公司章程》的規定,大會(huì )所做決議合法有效。公司部分董事、監事、高管以及北京市金杜律師事務(wù)所的見(jiàn)證律師列席了會(huì )議。
二、議案審議情況
大會(huì )審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現場(chǎng)表決。大會(huì )審議表決結果如下：
1、審議通過(guò)了關(guān)于更換公司董事的議案
股東大會(huì )對兩位董事會(huì )候選人進(jìn)行了逐個(gè)表決，具體表決結果為：
選舉林平先生為六屆董事會(huì )董事，參加表決的股份數為228,636,372股，其中同意票228,636,372股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
選舉嚴煒爾先生為六屆董事會(huì )董事，參加表決的股份數為228,636,372股，其中同意票228,636,372股, 占出席本次股東大會(huì )有表決權股份總數的100%，反對票0股,棄權票0股。
三、律師見(jiàn)證情況
北京市金杜律師事務(wù)所張愛(ài)華律師、陳輝律師為本次股東大會(huì )出具了法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認為，公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會(huì )董事簽名的本次股東大會(huì )決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所為本次股東大會(huì )出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司
2013年6月7日
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