浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決議公告 [2013/05/21]
證券代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方 公告編號： 2013－016
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )
第二十六次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議于2013年5月20日以通訊表決方式召開(kāi)，應參加會(huì )議董事7人，實(shí)參加董事7人。會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，所做決議合法有效。
會(huì )議審議通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于更換公司董事的議案
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
因工作需要，李天林先生、裘高堯先生向公司董事會(huì )提出辭去董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員職務(wù)的申請。董事會(huì )接受李天林先生、裘高堯先生的辭職申請，李天林先生、裘高堯先生在擔任公司董事期間勤勉工作、盡職盡責，董事會(huì )對他們在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據有關(guān)法律、法規和公司章程的相關(guān)規定，控股股東提名推薦林平先生、嚴煒爾先生作為公司新任董事候選人。公司董事會(huì )接受該提名并將遞交公司股東大會(huì )審議。
二、關(guān)于聘任公司副總裁的議案
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
根據有關(guān)法律法規和公司章程的相關(guān)規定，公司總裁何衛紅先生提名裘高堯先生擔任公司副總裁。董事會(huì )經(jīng)研究，同意聘任裘高堯先生擔任公司副總裁。
三、關(guān)于更換公司財務(wù)總監的議案
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
因工作需要，林平先生向公司董事會(huì )提出辭去副總裁、財務(wù)總監的申請。公司董事會(huì )接受林平先生的辭職申請，并對林平先生在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據有關(guān)法律、法規和公司章程的相關(guān)規定，公司總裁何衛紅先生提名董事會(huì )秘書(shū)王俊先生兼任公司財務(wù)總監。董事會(huì )經(jīng)研究，同意王俊先生兼任公司財務(wù)總監。
公司獨立董事對上述三項議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為公司董事會(huì )提名林平先生、嚴煒爾先生為六屆董事會(huì )董事候選人、聘任裘高堯先生為公司副總裁、聘請公司董事會(huì )秘書(shū)王俊先生兼任財務(wù)總監的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理準則》的有關(guān)規定。林平先生、嚴煒爾先生、裘高堯先生及王俊先生的專(zhuān)業(yè)知識、技能、工作經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗等能夠勝任所聘崗位的職責要求；未發(fā)現被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，任職資格合法。因此，同意董事會(huì )所做的決定。
四、關(guān)于召開(kāi)公司2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
董事會(huì )決議于2013年6月6日上午9：00在公司1808會(huì )議室召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議將審議：
1、關(guān)于更換公司董事的議案。
特此公告
浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )
2013年5月21日
附件1、林平先生簡(jiǎn)歷
林平，男，漢族，1962年11月出生，浙江溫嶺人，1981年8月參加工作，1991年6月入黨，大專(zhuān)學(xué)歷，高級會(huì )計師。曾任浙江省針棉織品分公司財務(wù)科科長(cháng)，浙江東方集團股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理、董事、副總裁、財務(wù)總監、黨委委員?，F任浙江省國際貿易集團有限公司審計（法務(wù)風(fēng)控）部總經(jīng)理。
附件2、嚴煒爾先生簡(jiǎn)歷
嚴煒爾，男，漢族，1961年1月出生，浙江海寧人，1981年12月參加工作，1998年8月入黨，大專(zhuān)學(xué)歷，碩士學(xué)位，助理經(jīng)濟師。曾任浙江東方集團原輔料公司副經(jīng)理（主持工作），浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司總經(jīng)理，浙江東方集團凱業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)等職?，F任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、總裁助理，兼任浙江東方集團浩業(yè)貿易有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理，浙江東方集團新業(yè)進(jìn)出口有限公司董事長(cháng)。
附件3、裘高堯先生簡(jiǎn)歷
裘高堯，男，漢族，1963年11月出生，浙江諸暨人，1986年8月參加工作，1985年4月入黨，本科學(xué)歷。曾任浙江東方集團股份有限公司董事、副總裁、黨委委員，浙江東方蓬萊置業(yè)有限公司副董事長(cháng)、總經(jīng)理，湖州東方蓬萊置業(yè)有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理，浙江國貿東方房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。
附件4、王俊先生簡(jiǎn)歷
王俊，男，漢族，1971年12月出生，江蘇高郵人，1993年8月參加工作，1993年1月入黨，碩士研究生，講師。曾任浙江東方集團股份有限公司法律顧問(wèn)總裁辦公室副主任?，F任浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)，綜合辦公室主任。
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