證券代碼：600120      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方     公告編號：2015-046

浙江東方集團股份有限公司

2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

重要內容提示：

l  本次會(huì )議是否有否決議案： 無(wú)

一、           會(huì )議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2015年11月16日

(二)股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江東方集團股份有限公司1808會(huì )議室

(三)出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。

會(huì )議由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)胡承江先生主持，采取現場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò )投票方式召開(kāi)并表決。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，董事嚴煒爾先生因出差在外，無(wú)法參加會(huì )議；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、公司董事會(huì )秘書(shū)、高管列席了本次會(huì )議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱(chēng)：關(guān)于聘請大華會(huì )計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構的議案

審議結果： 通過(guò)

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、           律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐、黃潔

2、  律師鑒證結論意見(jiàn)：

公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)、出席會(huì )議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會(huì )決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、上交所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

 2015年11月17日