證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號：2015—041

浙江東方集團股份有限公司

關(guān)于聘請2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

經(jīng)公司七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)，公司擬聘請大華會(huì )計師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大華所”）為公司2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構。具體情況如下：

一、改聘會(huì )計師事務(wù)所的情況說(shuō)明

公司與原聘天健會(huì )計師事務(wù)所聘期已到，因公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘請大華所為公司2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構。公司對天健所多年來(lái)在審計工作中的勤勉盡職及對本公司工作的支持與幫助表示誠摯的感謝！

二、擬聘會(huì )計師事務(wù)所的情況介紹

大華所（原“立信大華會(huì )計師事務(wù)所”）創(chuàng )立于1985年，是國內最具規模的事務(wù)所之一，是國內首批獲準從事H股上市審計資質(zhì)的事務(wù)所，財政部大型會(huì )計師事務(wù)所集團化發(fā)展試點(diǎn)事務(wù)所。大華所作為我國資本市場(chǎng)中最早獲得從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格審計中介服務(wù)機構，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)審計及內控審計工作要求。

目前，大華所出資額1200萬(wàn)元，從業(yè)人員4000余名，具有中國注冊會(huì )計師執業(yè)資格者1000余人，中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )資深會(huì )員21人；具有美國、英國和澳大利亞等國外發(fā)達國家注冊會(huì )計師資格、能夠提供國際業(yè)務(wù)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員約100人；財政部“中國注冊會(huì )計師行業(yè)領(lǐng)軍后備人才”14人；先后多人被中國證監會(huì )聘任為發(fā)審委委員。這些專(zhuān)家在財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)、公司治理和戰略管理咨詢(xún)、內部控制、風(fēng)險管理、全面預算管理、企業(yè)購并重組、IT審計和國際化業(yè)務(wù)等方面具有業(yè)內領(lǐng)先的水平。

三、聘請審計機構履行的程序

1、公司董事會(huì )審計委員會(huì )事前對擬聘請大信會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了充分的了解，并于2015年10月27日召開(kāi)董事會(huì )審計委員會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘請大華會(huì )計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構的議案》，同意將該議案提交公司董事會(huì )審議。

2、2015年10月30日，公司七屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請大華會(huì )計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構的議案》。

3、公司將于2015年11月16日召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，審議《關(guān)于聘請大華會(huì )計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構的議案》。

四、獨立董事意見(jiàn)

公司獨立董事對本次聘請審計機構的事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為公司擬聘請的大華會(huì )計師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，能夠滿(mǎn)足公司審計工作的要求。公司聘請會(huì )計師事務(wù)所的審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關(guān)規定，不會(huì )損害全體股東和投資者的合法權益，同意聘請大華會(huì )計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內部控制審計機構，并同意將該議案提請公司股東大會(huì )審議。

特此公告

   浙江東方集團股份有限公司董事會(huì )

2015年10月31日